Blanchiment de fraude fiscale : les époux Balkany renvoyés devant le tribunal correctionnel

Blanchiment de fraude fiscale : les époux Balkany renvoyés devant le tribunal correctionnel
Patrick Balkany à Paris, le 20 octobre 2015.

Orange avec AFP, publié le mardi 10 juillet 2018 à 15h03

Le juge accuse les époux Balkany d'avoir mis au point des montages pour échapper au fisc.

Le maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, et son épouse Isabelle, soupçonnés d'avoir dissimulé plusieurs millions d'euros au fisc, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour blanchiment de fraude fiscale aggravée, a-t-on appris mardi 10 juillet de source proche du dossier.

Leur fils Alexandre, leur proche collaborateur Jean-Pierre Aubry, l'avocat Arnaud Claude et l'intermédiaire Mohamed Al Jaber sont également concernés par cette décision.

Patrick Balkany est accusé de blanchiment de fraude fiscale, corruption passive, blanchiment de corruption, prise illégale d'intérêts et fausse déclaration à la Haute autorité pour la transparence de la vie politique, chargée de contrôler les revenus des élus.

Le couple Balkany devra s'expliquer sur l'origine des fonds qui ont servi à acheter une villa à Saint-Martin et un riad à Marrakech. Il sont également accusés d'avoir sous-évalué leur propriété de Giverny et de ne pas avoir déclaré une grande partie de leur revenus. 

Dans leur ordonnance de 92 pages signée le 6 juillet, les juges d'instruction Renaud Van Ruymbeke et Patricia Simon évaluent à 13 millions d'euros le montant des avoirs dissimulés par le couple, a indiqué la source proche du dossier. Ils estiment que le couple a, "de façon habituelle", "dissimulé à l'administration fiscale des revenus occultes et un patrimoine tout aussi occulte en ayant recours à des prête-noms et à des structures offshore", selon la source.

L'ordonnance de renvoi indique également que tous les biens concernés ont été saisis. "Les époux Balkany, dans le souci de ne pas apparaître comme les véritables propriétaires, ont progressivement mis en place des montages de plus en plus sophistiqués", a-t-il écrit, selon franceinfo.

Les époux Balkany n'ont eu de cesse de contester les faits qui leur sont reprochés.

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